Расследование RISE: Имущество Плахотнюка уходит в офшор

Несколько месяцев назад Finpar Invest SRL, основная компания в империи недвижимости молдавского олигарха и лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, продала три объекта недвижимости в столице стоимостью более полумиллиарда леев.

Речь идёт о городском особняке со статусом исторического памятника возле парламента, земельном участке площадью более 10 гектаров в районе Северного автовокзала Кишинева и бизнес-резиденции Плахотнюка Global Business Centre (GBC) , выяснили журналисты расследовательского проекта RISE Moldova.

Как продавали?

В апреле 2018 года оценку недвижимости провела компания Soclu, которая и ранее предоставляла аналогичные услуги фирме Finpar. Общая стоимость трёх объектов — особняка в центре Кишинёва, участка в 10 га и бизнес-центра GBC —составила 608,5 млнлеев (более 32 млневро).

В июле 2018-го Finpar Invest учреждает фирму Real Concept Imobil SRL и переводит эти три объекта  в её уставный капитал, а через пару недель продает 100% акций новой фирмы офшорной компании Querious Holdings LTD из Гибралтара.

Ещё через несколько дней Querious Holdings уступила 100% своей доли другой гибралтарской компании — Eastern Holdings LTD.

Уже в середине августа 2018 года администратором в Real Concept Imobil становится 37-летняя гражданка Российской Федерации Юлия Рогожина, которая работала в дочерней компании российского «Газпрома».

Что продано?

1. Global Business Centre

Global Business Centre — комплекс из двух зданий — много лет был деловой резиденцией Плахотнюка. Земельный участок, на котором он расположен, был куплен в 2004-2006 годах, во времена правления коммунистов, за 270 тысяч леев (около 17 тыс. евро по тогдашнему курсу). В этом году его продали за 18,7 млн леев (около 960 тыс. евро).

2. Особняк у Парламента

Самую крупную выгоду в сделке с гибралтарским офшором Finpar получила от продажи особняка в Кишиневе, внесенного в реестр исторических памятников местного значения и расположенного в непосредственной близости от парламента Молдовы.

Особняк был куплен у государства в 2001 году компанией Minor SRL (нынешнее название – Finpar Invest) всего за 249 тыс. леев (около 20 тыс. евро по курсу на тот момент). В последующие годы исторический памятник дважды сменил собственников, чтобы в марте 2017 года в итоге быть выкупленным Finpar Invest. В конце того же года компании удалось приватизировать земельный участок (7 соток), заплатив за это в госбюджет символическую сумму в 145 тыс. леев (чуть более 7 тыс. евро).

В апреле 2018 года, когда Finpar готовила сделку с офшором, земельный участок возле парламента был оценен уже в 11,6 млнлеев (свыше 570 тыс. евро).

Такая же история произошла с особняком. Этот объект при продаже был оценен более чем в 47 млнлеев (около 2,4 млн евро).

После того как Real Concept Imobil перешла под контроль гибралтарского офшора, особняк был передан в собственность Real Grup Imobil – молдавской компании, администратором которой до недавних пор была уже упоминавшаяся Юлия Рогожина.

Стоимость особняка с участком выросла более чем в сто раз.

3. Пустырь Grădina Moldovei

Пустырь у Северного автовокзала — самый ценный объект собственности, уступленный Finpar офшорной компании из Гибралтара.

Когда-то там были теплицы, а 14 лет назад коммунистическое правительство решило создать на этой земле сельхозкомплекс GRĂDINA MOLDOVEI. После нескольких перепродаж в 2010 году участок выкупает Finpar Invest за 29,2 млнлеев — в два раза ниже реальной рыночной стоимости.

В апреле 2018 года земельный участок оценили в 320 млнлеев. Именно по такой цене он был включен в уставной капитал Real Concept Imobil и продан гибралтарскому офшору.

Новый собственник разделил более 10 гектаров земли на два равных участка.

Оба они были заложены 28 сентября 2018 года: один в страховой компании Asito на сумму 50 млн леев, второй на сумму 60 млн. леев, но уже в другой страховой компании – Moldasig.

Пустырь продан, разделён и заложен

Ион ПРЯШКА

Содействие оказал Юрий РОТАРУ («СП»)

Публикуется в сокращении.